比特币作为一种去中心化的加密数字资产,本身不具备天然的“犯罪属性”,但其匿名性、跨境流转快、监管透明度低等特点,常被不法分子利用成为违法犯罪活动的工具,以下是当前较为常见的6类依托比特币实施的违法犯罪行为:
洗钱类犯罪
依托比特币的假名化交易特性,不法分子将毒品走私、电信诈骗、贪污受贿等上游犯罪所得的非法资金,通过比特币进行跨境转移、洗白,规避传统金融体系的资金监管,这类犯罪往往通过多个钱包地址拆分交易、混入合规交易平台完成法币兑换,最终将非法收益转化为看似合法的资产,给司法机关的资金溯源...