比特币作为一种去中心化的加密数字资产，本身不具备天然的“犯罪属性”，但其匿名性、跨境流转快、监管透明度低等特点，常被不法分子利用成为违法犯罪活动的工具,以下是当前较为常见的6类依托比特币实施的违法犯罪行为：
洗钱类犯罪
依托比特币的假名化交易特性，不法分子将毒品走私、电信诈骗、贪污受贿等上游犯罪所得的非法资金，通过比特币进行跨境转移、洗白，规避传统金融体系的资金监管，这类犯罪往往通过多个钱包地址拆分交易、混入合规交易平台完成法币兑换，最终将非法收益转化为看似合法的资产,给司法机关的资金溯源带来极大难度。
非法ICO与虚拟币诈骗
部分不法分子打着“虚拟货币创新”“区块链投资”的旗号，虚构比特币分叉项目、发行无价值的山寨代币，通过拉人头、承诺高额返利的方式开展传销式融资，即非法首次代币发行（ICO），还有的搭建虚假交易平台，以“炒币稳赚”为噱头吸引用户充值，最终卷款跑路,直接骗取投资者的比特币或法币资产。
暗网非法商品交易
暗网平台长期依托比特币作为交易媒介，公开售卖毒品、枪支弹药、伪造身份证件、黑客工具等违禁品，甚至提供杀人、数据销毁等非法服务，这类交易完全脱离传统监管，比特币的去中心化特性让交易双方无需实名登记,成为全球地下黑市的主要支付手段之一。
勒索软件攻击
不法分子开发勒索病毒，通过加密受害者的电脑、服务器数据，或者锁定企业核心业务系统，向受害者索要比特币作为赎金，2017年的“永恒之蓝”勒索病毒、2021年的Colonial Pipeline管道勒索事件，均以比特币作为赎金要求,给全球企业和个人带来了巨额财产损失。
加密资产盗窃犯罪
包括交易所被盗、个人钱包被黑客攻击、内部员工监守自盗等多种形式，比如曾轰动全球的Mt.Gox比特币交易所被盗事件，超过85万枚比特币被窃，给全球投资者造成了超4亿美元的损失；此外还有大量个人用户因保管不当泄露钱包私钥，或遭遇钓鱼网站、木马程序攻击,导致比特币资产被窃取。
非法金融交易活动
部分机构或个人未经国家金融监管部门批准，擅自搭建虚拟货币交易平台，开展比特币的集中竞价交易、杠杆合约、衍生品交易等业务，甚至通过“做市商”“拉盘砸盘”等方式操纵市场价格，非法吸纳公众资金，严重扰乱金融市场秩序，我国监管部门此前已明确叫停虚拟货币交易炒作活动,此类行为均属于违法范畴。
比特币相关的违法犯罪行为，本质是不法分子利用技术漏洞和监管空白实施的不法活动，并非比特币本身的固有属性，投资者和普通用户需要认清加密货币的投资风险，远离各类非法金融活动，同时遵守国家金融监管规定，切勿参与依托比特币开展的违法交易,共同维护健康的金融市场环境。