我国监管部门早已明令禁止任何虚拟货币代币发行融资以及虚拟货币交易炒作活动,虚拟货币交易不受法律保护，本文仅针对市场关注的问题做风险科普，不支持任何虚拟货币交易行为。 随着虚拟资产领域黑灰产洗钱活动愈发猖獗,不少接触小众交易所的用户都会疑问：Oyi这类知名度较低的虚拟货币交易所会收到黑钱吗？又会给参与者带来哪些风险？答案其实非常明确：Oyi属于未取得任何合规金融牌照的非持牌小众虚拟交易平台，本身就是黑钱流入的高发区，参与者沾到黑钱的风险极高。 黑产洗钱的路径逻辑决定了,不合规的小众交易所天...

多地公安反诈部门、经侦部门陆续发布风险提示：在多起电信网络诈骗案件的赃款追溯过程中，发现不合规虚拟货币平台OYI交易所多次流入涉诈赃款，已有数十名参与该平台交易的普通用户，因账户流水关联涉诈资金遭遇银行卡冻结、资金暂扣，给个人生活和资金安全带来严重影响。 公开信息显示,OYI交易所是一款未获得我国金融监管部门审批许可、违规面向国内用户提供虚拟货币兑换交易服务的小型平台，和多数相对规范的虚拟货币平台相比，OYI交易所为了抢占用户、赚取手续费，刻意降低用户身份审核（KYC）门槛，模糊资金来源核...

随着电信网络诈骗犯罪持续高发，不法分子洗白涉诈赃款的手段不断翻新，非法虚拟货币交易凭借匿名性、跨区域流转快的特点，已经成为涉诈赃款转移的核心通道之一，多地公安机关在侦办诈骗案件过程中频频发现，大量涉案涉诈资金最终流入欧e交易所,相关风险再次给全社会敲响了警钟。 我国监管部门早已明确，虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币交易炒作活动都属于非法金融活动，境内任何机构开展虚拟货币交易兑换业务都不受法律保护，但欧e等各类面向境内用户提供服务的虚拟货币交易平台，始终游走...