近年来,虚拟货币交易炒作在国内屡禁不止，不少打着“欧e”旗号的平台（多为欧易/欧意虚拟币交易所的别称，也包含大量仿冒的野鸡交易平台）活跃在金融灰色地带，不少参与者疑惑：欧e交易所收到的钱是干净钱吗？答案是否定的，在我国现有监管框架下，这类平台本身就属于非法金融主体，流入资金的清洁性根本无从保障，风险隐患极高。
所有面向国内用户提供虚拟币交易服务的欧e交易所,本质都是未经监管批准的非法平台，本身就不具备核查资金清洁性的能力和义务，我国早就明确规定：虚拟货币不具有法定货币地位，禁止任何机构开展虚拟货币兑换、交易等金融服务，这类平台全程游离在金融监管、反洗钱监管之外，不需要像持牌金融机构一样履行严格的KYC身份核验、资金来源审查、反洗钱报备等义务，不少平台甚至默许匿名开户、借用他人身份开户，从机制上就给黑钱流入打开了缺口，根本不可能筛除所有不干净的资金。
这类虚拟币交易所本身就是黑产洗钱的核心通道,大量不干净的赃款主动流入是行业常态，电信诈骗、网络赌博、非法集资、贪腐受贿等黑产获取的违法资金，最常利用虚拟币的匿名性、跨域流通性洗白：黑产分子会把赃款转入这类交易所换成虚拟币，经过多账户拆分转账后再出金，原本的赃款就这样披上了“合法投资”的外衣流入市场，据国内多地警方披露的案件，绝大多数电诈、网络赌博案件的赃款，最终都会流向这类不受监管的虚拟币交易所，可见平台内不干净资金的占比之高。
哪怕是普通用户投入的合法收入,进入这类平台后也会因为资金混同沾染风险，不少有过虚拟币交易经历的用户都遇到过：卖出虚拟币提现后，个人银行卡被警方冻结，原因就是你收到的这笔出金，本身就是之前流入平台的黑钱经过多次转手而来，平白无故惹上法律麻烦，也就是说，哪怕你自己的钱原本是干净的，进入这类无监管的平台后，也随时会和黑钱产生交集，给个人带来不必要的风险。
欧e交易所本身就处于非法灰色地带,根本无法保证收到的资金都是干净钱，在这里参与交易本身就属于违法行为，不仅个人资金不受法律保护，还可能不小心卷入洗钱等刑事犯罪，付出惨重代价，提醒广大群众，一定要远离各类虚拟币非法交易，选择合法持牌金融机构打理个人资产，不要心存侥幸触碰金融监管红线。