近年来,虚拟货币的高收益诱惑让不少人尝试参与各类相关套利活动,甚至有人计划或已经在境外旅游、旅居期间尝试所谓的“抢虚拟币”操作,其中就有不少人咨询:在巴厘岛抢虚拟币是否犯法?要理清这个问题,需要结合印度尼西亚(巴厘岛为印尼下辖行政区)的金融监管政策、虚拟货币的法律定性,以及具体行为的性质综合判断。
明确印尼对虚拟货币的基本监管框架,印尼金融服务管理局(OJK)是该国金融监管的核心机构,早在2021年就正式将加密资产交易纳入监管范畴,允许持牌加密货币交易所开展合规交易,但同时明确禁止将加密货币作为法定货币进行流通,印尼央行(BI)则多次发布风险警告,强调加密货币不具备法定货币属性,价格波动大、投机风险高,且未受严格监管。
需要注意的是,这里的“抢虚拟币”往往包含多种不同的行为场景,不能一概而论: 第一种是参与正规项目的空投、薅羊毛活动:如果是在印尼持牌交易所参与经过合规备案的虚拟币项目空投,且行为符合当地监管要求,本身并不直接触犯法律,但这类活动也存在不少陷阱,不少打着“空投”旗号的项目实为空气币、传销币,背后可能暗藏诈骗风险。 第二种是所谓的“抢单套利”“杀猪盘”式虚拟币操作:这类行为往往以高额回报为诱饵,诱导用户充值、“抢单”,实则是通过操纵交易数据、卷款跑路实施诈骗,甚至涉及非法集资、传销等非法金融活动,无论在印尼还是中国,这类行为都属于违法犯罪行为,在巴厘岛实施这类行为,可能会触发印尼《金融犯罪法》《反洗钱法》等法规,面临罚款、拘留甚至驱逐出境的处罚;如果行为涉及中国公民或资金流向中国,还可能被中国司法机关追究刑事责任。 第三种是盗取他人虚拟币资产:如果通过技术手段窃取他人的虚拟币钱包、私钥,非法转移他人虚拟币资产,这在全球绝大多数国家都属于盗窃罪或计算机犯罪,在印尼同样会被追究刑事责任。
另外需要明确的是,部分用户提到的“欧逸yi”大概率是知名虚拟币交易所“欧易(OKX)”的谐音,需要提醒的是,OKX并未在印尼获得OJK颁发的合法经营牌照,若向印尼居民提供虚拟币交易服务属于违规行为,在巴厘岛使用未持牌的境外交易所参与虚拟币交易,本身也可能违反印尼的金融监管规定,面临监管处罚。
无论是在巴厘岛还是其他国家地区,参与虚拟货币相关活动都需要警惕多重风险:一方面要遵守当地的金融监管法规,远离无合规背书的虚拟币项目;中国法律也明确禁止虚拟货币相关的非法金融活动,包括虚拟货币交易场所的运营、虚拟货币非法集资、传销等,中国公民在境外参与此类活动,回国后仍可能被依法追究责任。
“在巴厘岛抢虚拟币是否犯法”没有绝对的答案,核心取决于行为的性质是否符合当地法律规定,建议广大投资者远离各类无保障的虚拟币投机活动,切勿被高收益诱惑陷入违法犯罪陷阱。