近年来,虚拟货币概念炒作升温，不少不法分子借机蹭区块链、元宇宙热点，包装虚假项目实施传销诈骗，严重侵害群众财产安全，浙江省台州市三门县公安局经过多轮侦查、跨区域统一收网，成功破获“欧逸”虚拟币特大传销诈骗案件，全链条摧毁该涉众型犯罪网络，有力震慑了涉虚拟币违法犯罪。
该案线索源于2023年下半年三门县本地居民的举报,举报人表示，自己被网友拉进“欧逸财富”投资群，群内宣传“欧逸”是下一代加密虚拟货币，有底层区块链技术支撑，发行总量恒定，上线主流交易所后价格将上涨数十倍，投资购买就能坐享静态收益，发展下线购买还能拿高额提成，举报人投入近10万元后，发现平台无法提现，推荐人也随即失联，才发觉自己被骗。
接到举报后,三门县公安局高度重视，立即抽调经侦、网安、反诈中心精干力量成立专案组立案侦查，由于该案系跨区域网络犯罪，团伙成员分散在全国多地，资金通过虚拟币多层周转、隐蔽性极强，专案组克服层级梳理难、资金溯源难、人员落地难多重阻碍，历时三个多月的线上溯源、线下摸排，最终完整摸清了该团伙的组织架构、运作模式和核心成员落脚点。
经查,“欧逸”虚拟币没有任何实际项目支撑，完全是不法分子伪造白皮书、包装虚假背景打造的圈钱工具，犯罪团伙采用传销模式拉人头扩张：投资者购买“欧逸”可获得所谓“持币增值”的静态收益，同时发展下线可获得10%-30%的直推提成，下线再发展人员，上线还能拿级差奖励，团队规模越大、层级越高，抽成比例越高，最高可拿到整个团队流水的8%，本质就是依靠新投资者投入维持旧投资者收益的庞氏骗局，一旦没有新人接盘，平台就会直接崩盘跑路，截至案发，该平台已经吸引全国30余个省市近4万名投资者参与，初步核实涉案总金额超过1亿元。
在掌握完整证据链后,今年4月，三门县公安局组织120余名警力，分18个抓捕小组奔赴全国12个省市开展统一收网，成功抓获该犯罪团伙核心头目12名、骨干成员47名、其他涉案人员62名，全链条打掉了从项目包装、引流推广到资金洗转的整个犯罪网络，目前警方已扣押冻结各类涉案资产折合人民币共计5600余万元，案件正在进一步办理中。
三门县公安局相关负责人提醒,根据我国相关规定，虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，相关交易不受法律保护，凡是打着“高收益”“稳赚不赔”旗号，诱导投资虚拟币、发展下线拉人头的，都是传销诈骗，广大群众要提高警惕，切勿贪图高收益落入不法分子的陷阱，发现相关线索及时向公安机关举报。