OYI交易所转让出售给他人是否违法?厘清监管红线与法律风险

OYI交易所转让出售给他人是否违法?厘清监管红线与法律风险

近年来虚拟货币炒作暗流涌动,不少打着“海外运营”旗号的虚拟货币交易所出现私下流转买卖的情况,不少人询问OYI交易所卖给他人是否违法,这个问题的核心需要结合我国虚拟货币监管的明确规则来判断,不存在灰色模糊地带。

首先需要明确我国对虚拟货币交易相关业务的基本监管定位:我国监管部门多次发文明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,开展虚拟货币交易撮合、结算、代币发行融资等相关业务属于非法金融活动,任何机构和个人都不得设立、运营虚拟货币交易所,也不得为虚拟货币交易提供任何相关服务,也就是说,OYI交易所只要开展虚拟货币交易相关业务,本身在我国就没有合法经营的基础,所有相关活动都不受法律保护。

回到核心问题,OYI交易所卖给他人是否违法?无论哪种形式的转让,本质上都触碰了法律红线: 第一种是带业务转让的情况,如果出售方本身是OYI交易所的实际控制人或运营方,出售目的是转让虚拟货币交易业务的经营权,这种行为明确违法,本质上属于转让非法金融业务的经营权,违反了《中国人民银行法》《防范和处置非法集资条例》等多部法律法规的禁止性规定,情节严重的还会触犯《刑法》,构成非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,如果交易所涉及洗钱、非法集资、诈骗等违法犯罪,原出售方即使已经完成转让,也要对后续违法活动承担连带责任,不会因为出售就脱离责任。

第二种是所谓“卖壳不卖业务”的情况,部分人声称只出售OYI的域名、系统、品牌,不参与后续运营,这种行为同样违法,我国根本不发放虚拟货币交易相关的经营资质,不存在合法的虚拟货币交易所“壳资源”,这类转让本质上是为他人开展非法虚拟货币交易提供便利,同样属于违法行为,出售方同样需要承担法律责任。

还有不少人抱有侥幸心理,认为“OYI注册在境外,卖给境外主体就不违法”,这种认知也是错误的:只要出售方是我国境内的自然人或法人,或是OYI交易所实际面向我国境内用户提供服务,就属于我国法律管辖范围,转让行为依然违反我国监管规定,会被依法查处,情节严重的同样会追究刑事责任。

除了法律风险,私下买卖OYI这类虚拟货币交易所还存在极高的诈骗风险:不少转让本身就是骗局,卖家可能在交易所系统预留后门窃取后续平台的用户资金,或是隐瞒平台前期的存量债务、用户投诉,最终买家接手后不仅要承担法律责任,还会落得人财两空的结局。

OYI这类从事虚拟货币相关业务的交易所本身就不符合我国监管要求,转让出售给他人的行为,无论如何包装,本质上都属于违法行为,存在严重的法律风险,提醒公众严格遵守我国金融监管规则,远离一切虚拟货币交易炒作及相关流转活动,避免触碰法律红线、遭受财产损失。

关键词:法律风险