近年来,“区块链”“数字资产”等新概念不断出圈，不少不法分子借机包装出各类虚假虚拟货币项目，以“低投入高回报”为诱饵坑害投资者，还让虚拟币成为传销、跨境洗钱的新犯罪载体，20XX年，江苏盐城警方成功破获当地有史以来涉案规模最大的虚拟货币犯罪案件——“欧逸”虚拟币第一大案，一举打掉了一个集传销拉新、集资诈骗、跨境洗钱于一体的全链条犯罪团伙，揭开了假虚拟币项目的骗人真面目。
案件的线索起源于盐城网安部门的日常巡查,20XX年初，民警发现本地多个社交投资群中，频繁出现“欧逸币”的推广信息：推广者宣称欧逸币是“国内首个自主可控的区块链合规虚拟货币”，投资就能享受年化超60%的收益，发展下线还能拿最高30%的层级提成，“投入一万一年变十万”的宣传，吸引了不少想赚快钱的本地民众参与，察觉到异常后，盐城市公安局随即成立联合专案组立案侦查，这也是盐城警方首次对虚拟货币领域重大犯罪开展全链条攻坚。
为摸清团伙架构,侦查民警伪装成投资人参会入群，逐步摸清了“欧逸币”的完整运作黑幕：该项目由核心骨干藏身境外牵头操控，在国内搭建了虚假的区块链交易平台，所谓“欧逸币”根本没有实际应用场景，也没有任何合规技术背书，币价完全由平台后台人为操控——拉新阶段刻意拉高币价制造赚钱假象，一旦投资者想要提现、或者项目计划收割，就直接锁仓、砸盘，卷走投资者全部本金，比集资诈骗更隐蔽的是，该平台还暗地里承接境外电信网络诈骗、网络赌博团伙的洗钱业务：赃款以人民币形式打入平台后，立刻被兑换成“欧逸币”转移到境外虚拟钱包，最终换成境外法币完成洗白，平台从中抽取最高10%的洗钱手续费。
随着侦查深入,专案组发现该案的波及范围远超预期：“欧逸”项目在全国31个省市发展层级代理超2000人，注册会员近10万人，涉案资金流水超过120亿元，是盐城有史以来侦办的涉案金额最大、涉及人员最多、链条最完整的虚拟货币犯罪案件，“盐城欧逸虚拟币第一大案”也由此定名。
针对犯罪团伙跨地域作案、核心人员藏身境外、资金分散难追踪的特点，专案组运用区块链资金溯源技术，逐一锁定了从核心创始人、技术开发团队到各地代理的全部身份信息，20XX年X月，专案组组织近200名警力，在全国17个省市开展同步收网，一举抓获犯罪嫌疑人117名，其中核心骨干23名，打掉技术窝点3个，冻结扣押涉案资金资产折合近12亿元，彻底摧毁了这个横跨全国的虚拟货币犯罪网络。
该案的告破也给全社会敲响了警钟,我国监管部门明确规定，虚拟货币不是法定货币，任何虚拟货币代币发行融资、交易都属于非法金融活动，不受法律保护，类似“欧逸币”这类包装出来的本土虚拟币，本质都是借新概念割韭菜的违法犯罪，往往结合传销拉新、洗钱等多重违法操作，普通投资者一定要认清风险，不要轻信“高收益”宣传，远离任何虚拟货币相关投资交易，避免落入骗局血本无归。